Jei FPK Red Flag Taisyklės vedlys (dar žinomas kaip Red Flag vedlys) leidžia jums lengvai sukurti Tapatybės vagystė atitikties planą. Pagal raudonomis vėliavomis taisyklių, finansinės institucijos ir kreditoriai turi parengti raštišką programa, kuri identifikuoja ir aptinka atitinkamus įspėjamuosius ženklus ar raudonomis vėliavomis tapatybės vagystės. Tai gali būti, pavyzdžiui, neįprastas sąskaita veiklos, sukčiavimo perspėjimus apie vartotojų ataskaitos, arba pasikėsinimą naudojimo įtartinų sąskaita pareiškinių dokumentų. Programa taip pat turi aprašyti atitinkamas priemones, kurios neleistų ir sušvelninti nusikaltimo ir detalių planą atnaujinti programą. Programa turi būti valdoma Direktorių ar vyresnio amžiaus darbuotojams finansų įstaigos ar kreditoriui taryba, apima tinkamą darbuotojų mokymą ir suteikti priežiūrą jokių paslaugų teikėjų
Apribojimai .:
30 dienų bandomasis
Komentarai nerastas